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ST文化(300089):广东文化长城集团股份有限公司2022年第八次临时

发布日期:2022-09-19 15:38   来源:未知   阅读:

  广东千纳律师事务所(以下简称“本所”)受广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席并见证了公司 2022年第八次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《广东文化长城集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,并基于对本法律意见书出具日前已发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。本法律意见书仅供公司2022年第八次临时股东大会之目的使用,本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

  为出具本法律意见书,本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,审查了公司提供的本次股东大会的相关文件和资料,并得到了公司如下保证:其已向本所提供了与本法律意见书相关的文件,全部资料和信息是真实、完整、准确和有效的,且无隐瞒、虚假记载或重大遗漏之处。

  在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

  鉴此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见:

  2022年 8月 26日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》,会议同意公司于 2022年 9月 15日召开公司 2022年第八次临时股东大会,并同意将本次董事会会议审议通过的《关于拟变更公司经营范围并修订相应条款的议案》提交本次股东大会审议。

  2022年 8月 27日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《广东文化长城集团股份有限公司关于召开 2022年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-211),通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。

  2022年 9月 5日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《广东文化长城集团股份有限公司关于公司收到股东大会临时提案的公告》(公告编号:2022-222),公告列明公司近日收到合计持有公司 3%以上股份股东要求增加临时提案的函,要求增加《关于修订第十三条之议案》为本次股东大会审议事项,公司董事会同意将前述议案提交本次股东大会审议。

  2022年 9月 5日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《广东文化长城集团股份有限公司关于召开 2022年第八次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2022-223),增加《关于修订第十三条之议案》为本次股东大会审议事项。

  2022年 9月 15日下午 14:00,本次股东大会在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团有限公司会议室召开。

  基于以上所述并经本所律师查验,公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。公司本次股东大会的召集和召开履行了法定程序,符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  本次股东大会出席现场会议的股东(包括股东代理人)共 2人,代表股份17,417,936股,占公司股份总数的 3.6208%。其中,参加现场投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为 1人,代表股份 53,000股,占公司股份总数的0.0110%;另一名出席现场会议的股东已于本次股东大会现场会议召开前通过网络投票系统进行投票,其对本次股东大会审议事项的表决以其在网络投票系统中的投票结果为准,其现场投票结果不重复计入本次股东大会现场股东表决结果。

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系 统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会会议通过网 络投票的股东共 67人,代表股份 126,977,722股,占公司股份总数的 26.3956%。

  其中,参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为 67人,代表股份126,977,722 股,占公司股份总数的 26.3956%。

  据此,合计参加本次股东大会的股东人数共 68人,代表股份 127,030,722股, 占公司有表决权股份总数的 26.4066%。其中,参加投票的中小股东(除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)为 68人,代表股份 127,030,722股,占上市公司总股份的 26.4066%。

  公司的董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次股东大会会 议。

  基于以上所述并经本所律师查验,出席本次股东大会会议的股东(包括股东代理人)的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

  经现场见证,本次股东大会会议的投票表决按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定的表决程序,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,就议案内容逐项进行了投票表决。

  本次股东大会由选举的 2名股东代表和 1名监事以及本所律师进行监票和计票,并当场公布现场表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。

  同意票 58,746,718股,占出席会议有表决权股份总数的 46.2461%; 反对票 68,284,004股,占出席会议有表决权股份总数的 53.7539%; 弃权票 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意票 58,746,718股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 46.2461%; 反对票 68,284,004股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 53.7539%; 弃权票 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项,未获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3以上通过。本议案未获得本次股东大会审议通过。

  同意票 127,030,722股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对票 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

  弃权票 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  弃权票 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3以上通过。本议案获得本次股东大会审议通过。

  基于以上所述并经本所律师查验,本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  综上所述,本所律师认为,公司 2022年第八次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合《公的决议合法有效。

  【本页无正文,为《广东千纳律师事务所关于广东文化长城集团股份有限公司2022年第八次临时股东大会之法律意见书》签署页】

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